Мотивы поступления на работу:

• истинные причины увольнения с прежних мест работы
•    истинные мотивы поступления на работу именно в данную фирму
• планы на будущее по использованию возможностей места новой работы
• дополнительны источники материального дохода
• поступление на работу по поручению из числа недоброжелателей фирмы

 
Биографические данные и наличие обязательств

• недостоверные сведения о прежних местах работы и учебы
• наличие долгов, финансовых и иных обязательств
• скрываемые проблемы в семье (судимые родственники, конфликты, наличие угроз, т.д.)

Вредные привычки и заболевания

• злоупотребление алкоголем (периодичность и зависимость)
• употребление наркотиков и наличие наркотической зависимости
• частота употребления и виды (способы) употребляемых наркотиков
• наличие скрываемых заболеваний, которые затрудняют выполнение служебных обязанностей
• увлечение азартными играми на деньги

Нежелательные контакты

• наличие контактов с криминальными элементами в настоящее время и в прошлом
• поддержание контактов с конкурентами и недоброжелателями фирмы
• разглашение коммерческой информации третьим лицам
• передача служебной документации конкурентам на предыдущем месте работы и в настоящее время

Противоправные действия в прошлом

• наличие скрываемых уголовных наказаний и административных правонарушений
• совершенные противоправные действия по прежнему месту работы
• наличие в прошлом криминального опыта по отдельным видам преступлений
• служебные нарушения, допущенные на прежних местах работы
• факты нанесения финансового ущерба на прежних местах работы
• совершение хищений на прежних местах работы

Наличие связей с вероятными источниками угроз

• конкурирующими организациями
• криминальными структурами
• мошенниками, фирмами банкротами, предъявителями фальшивых документов

Действия сотрудников, ведущие к убыткам

• противодействие установкам предприятия
• срыв экономических программ и проектов предприятия
• подготовка и наличие ущерба персоналу, руководству, объектам предприятия
• сотрудничество с конкурентными организациями
• разрушение магнитных носителей с данными закрытого характера

Мошенничества с использованием служебного положения

• фальсификация финансовой документации
• умышленные нарушения финансовой дисциплины персоналом
• манипулирования с показателями качества и объема закупок и продаж
• завышение закупочных цен с целью получения «отката» с поставщиков
• заключение необоснованных контактов и увод денежных средств
• использование ресурсов компании (транспортных, коммуникационных и пр.) в личных целях
• использование и продажа инсайдерской информации конкурентам

Наиболее распространенные виды хищений на предприятии

Закупки

• завышение цен для получения «откатов» с продавцов
• манипулирование качеством и объемом закупок
• использование ресурсов компании в личных целях

Производство

• вынос (вывоз) готовой продукции
• «левые» поставки неучтенной продукции
• хищение товароматериальных ценностей

Реализация

• махинации с пересортицей, объемами продаж
• использование инсайдерской информации
• занижение цен для получения «откаток» с покупателями

Маркетинг и реклама

• теневые договоренности с предприятиями –рекламоносителями
• использование инсайдерской информации
• манипулирование ценами и ставками на рекламу

Управление и контроль

• вывод активов в «карманные» фирмы
• продажа инсайдерской информации конкурентам
• заключение необоснованных контрактов и увод наличных денег
• манипулирование отчетностью